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青海华鼎:关于预测2013年度日常关联交易的公告

时间:2017-12-23 21:05来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
和完整性承担个别及连带责任。

证券代码:600243 证券简称:青海华鼎 公告编号:临 2013-04

青海华鼎实业股份有限公司

关于预测2013年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

是否需要提交股东大会审议:否

日常关联交易对上市公司的影响(是否对关联方形成较大的依

赖):否

一、日常关联交易基本情况

(一)、日常关联交易履行的审议程序

青海华鼎实业股份有限公司(下称:公司)于 2013 年 3 月 30 日召开

公司第五届董事会第十四次会议,会议通过审议通过了《关于预计

2013 年度日常关联交易的议案》,关联董事于世光、杨拥军、刘文忠

回避表决,公司独立董事对此议案发表了独立意见。

(二)、预测 2013 年度日常关联交易情况

本年年初

至披露日 本次预计金额

占同类 占同类

关联交易 与关联人 上年实际发生 与上年实际发

关联人 本次预计金额 业务比 业务比

类别 累计已发 金额 生金额差异较

例(%) 例(%)

生的交易 大的原因

金额

采购商品 青海重型机

8,000,000.00 0.15% 7,301,732.73 0.12% 不适用

或接受劳 床申科实业

务 有限公司

小计 8,000,000.00 0.15% 7,301,732.73 0.12% 不适用

青海盐湖机

电装备制造 11,000,000.00 0.79% 0 0出售商品

有限公司或提供劳

青海重型机

床申科实业 4,000,000.00 0.29% 3,930,282.72 0.35% 不适用

有限公司

小计 15,000,000.00 1.1% 3,930,282.72 0.35% 不适用

二、关联方介绍和关联关系

1、青海重型机床申科实业有限公司

(1)基本情况

青海重型机床申科实业有限公司成立于 1998 年 9 月 30 日,注册

资本为人民币 300 万元,住所为青海省西宁市桥头镇体育路 1 号,公

司类型为有限责任(法人独资),经营范围为机床、机电产品机电备

品及备件、建筑物资、钢材木材、煤炭、仪器仪表销售;设备安装调

试及维修;水暖安装维修;工具制造维修销售、食品百货批发零售;

中餐;旅店;木器加工;铸锻件生产及销售;供暖;印刷。

(2)与公司的关联关系

青海重型机床有限责任公司是公司的控股股东,青海重型机床申

科实业有限公司是青海重型机床有限责任公司的独资公司。

2、青海盐湖机电装备制造有限公司

(1)基本情况

青海盐湖机电装备制造有限公司成立于 2011 年 11 月 1 日,注册资本为人民币 5000 万元,住所为青海省格尔木市察尔汗号,公司类型为其他有限责任公司,经营范围为化工设备、非标设备、干燥设备、环保设备、除尘设备、冶炼设备、常压容器及设备设计、制造、安装及维修;化工设备管道制造、维修、清洗、保温、防腐;机电设备、工程机械维修;机械配件加工;设备远程监控;钢结构件加工。

(2)与公司的关联关系

青海国有机电控股公司是公司的实际控制人,青海盐湖机电装备制造有限公司是青海国有机电控股公司的控股公司。

三、定价政策和定价依据

公司出售商品及提供劳务、采购商品和接受劳务等关联交易按照市场价格确定价格。

四、交易目的和交易对公司的影响

上述交易均为满足公司日常生产经营的需要,建立在公平、互利的基础上;交易各方严格按照相关协议执行,不存在损害公司利益的情形,也不会存在对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响,不会影响公司的独立性。

五、独立董事的意见

公司独立董事已对公司 2013 年度日常关联交易的预测进行了审慎的审核,认为该等关联交易是公司日常经营中发生的交易,关联交易的价格、定价方式和依据客观公允,符合公司和全体股东的利益。特此公告

青海华鼎实业股份有限公司董事会

二〇一三年三月三十日

(责任编辑:admin)
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