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青海华鼎实业股份有限公司2011年年度股东大会决

时间:2017-12-25 02:01来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
青海华鼎实业股份有限公司2011年年度股东大会决议公告 ...青海华鼎公告编号...临2012-08。青海华鼎实业股份有限公司

证券代码:600243证券简称:青海华鼎公告编号:临2012-08

青海华鼎实业股份有限公司

2011年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议无存在否决或修改提案的情况

● 本次会议召开前无存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

青海华鼎实业股份有限公司(下称:“青海华鼎”或“公司”)于2012年4月24日通过上海证券交易所网站、《证券时报》、《上海证券报》向公司全体股东发出召开公司2011年年度股东大会会议的通知,会议于2012年5月14日在青海华鼎实业股份有限公司会议室召开,会议采取现场投票的表决方式,出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计2名,代表股份50009905股,占公司股份总数23685万股的21.11%,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了会议,会议由董事长于世光先生主持。

二、提案审议情况

经大会审议并逐项采取现场记名投票表决方式表决通过了如下决议:

1、审议通过了《2011年度董事会工作报告》

同意票50009905股,占出席会议有效表决权股份总数的100 %;反对票0股;弃权票0股。

2、审议通过了《2011年度监事会工作报告》

同意票50009905股,占出席会议有效表决权股份总数的100 %;反对票0股;弃权票0股。

3、审议通过了《2011年度独立董事述职报告》

同意票50009905股,占出席会议有效表决权股份总数的100 %;反对票0股;弃权票0股。

4、审议通过了《2011年度财务决算报告》

同意票50009905股,占出席会议有效表决权股份总数的100 %;反对票0股;弃权票0股。

5、审议通过了《2011年度利润分配方案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2011年度实现归属于母公司所有者权益的净利润15,189,369.98元,加上年初未分配利润135,423,406.49元,可供股东分配的利润为150,612,776.47元。

同意2011年度利润分配方案,决定以2011年年末总股本

236,850,000股为基数,向全体股东每10股分配利润0.50元(含税),利润分配总额为11,842,500.00元,剩余未分配利润138,770,276.47元结转以后年度分配。

同意票50009905股,占出席会议有效表决权股份总数的100 %;反对票0股;弃权票0股。

6、审议通过了《关于聘用公司2012年度财务报告审计机构的议案》

续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务报告审计机构,审计报酬为人民币37万元。

同意票50009905股,占出席会议有效表决权股份总数的100 %;反对票0股;弃权票0股。

7、审议通过了《关于聘用公司2012年度内部控制审计机构的议案》

续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度内部控制审计机构,审计报酬为人民币20万元。

同意票50009905股,占出席会议有效表决权股份总数的100 %;反对票0股;弃权票0股。

8、审议通过了《关于预计2012年度为子公司提供担保的议案》

同意票50009905股,占出席会议有效表决权股份总数的100 %;反对票0股;弃权票0股。

三、律师见证情况

广东信扬律师事务所为公司本次股东大会出具的法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、其他有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、与会董事签字确认的公司2011年年度股东大会决议;

2、广东信扬律师事务所为公司本次股东大会出具的《法律意见书》,详见。

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司

2012年5月14日 (责任编辑:admin)

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