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青海华鼎董事会提名委员会关于公司董事会换届选举及董事候选人、独立董事候选人的审查意见

时间:2018-01-04 02:00来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
青海华鼎实业股份有限公司董事会提名委员会关于公司董事会换届选举及董事候选人 独立董事候选人的审查意见青海

  青海华鼎实业股份有限公司

  董事会提名委员会关于公司董事会换届选举

  及董事候选人、独立董事候选人的审查意见青海华鼎实业股份有限公司(以下简称“公司”或“青海华鼎”)第六届董事会任期届满,应进行换届选举,根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定,董事会提名委员会根据公司各股东的提名,查阅了相关候选人的个人资料并征求意见,就公司董事会换届选举出具审查意见如下:

  1、青海华鼎第六届董事会任期原定于2017年9月9日届满,因

  公司实际控制人发生变更,第七届董事会候选人的提名工作在届满日前尚未完成,为保持公司董事会工作的连续性,公司董事会做了延期换届公告,公司第六届董事会各专门委员会委员、公司高级管理人员的任期也将相应顺延。根据《公司法》《公司章程》等相关规定,在公司第七届董事会选举完成之前,公司第六届董事会董事、高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定,继续履行公司董事、高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。该事项公司已于

  2017年9月7日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(网址为:)上披露。经过审查,上述延期换届选举及公告事项符合相关规定。

  2、经审查,同意对公司董事会做换届选举。

  3、经审查第七届董事会候选人于世光、王春梅、杨拥军、刘

  文忠、李祥军、狄瑞鹏、马元驹、钟扬飞、童成录的个人履历、过往工作经历、以及在本公司工作经历等相关资料,其不存在《公司

  法》第147条、第149条规定的情况,也不存在被中国证监会及相关

  法规确定为证券市场禁入者处罚的情形,其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中的有关规定;狄瑞鹏、马元驹、钟扬飞、童成录拟担任公司独立董事符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》等相关规定的要求并已经上海证券交易所审核通过。

  4、经审查、我们同意于世光、王春梅、杨拥军、刘文忠、李

  祥军五人为公司第七届董事会董事候选人,同意狄瑞鹏、马元驹、钟扬飞、童成录四人为独立董事候选人。并同意将上述董事候选人和独立董事候选人提请公司董事会予以审议。

  二〇一七年十一月四日

  提名委员会委员签字:

  丁宝山 于世光 徐勇 狄瑞鹏杨拥军
责任编辑:cnfol001

(责任编辑:admin)
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