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青海华鼎:2014年第二次临时股东大会决议公告

时间:2018-01-17 09:03来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确

证券代码:600243 证券简称:青海华鼎 公告编号:临 2014-047

青海华鼎实业股份有限公司

2014 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议无否决提案的情况

本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

青海华鼎实业股份有限公司(下称:“青海华鼎”或“公司”)于2014年8月19日通过上海证券交易所网站、《证券时报》、《上海证券报》向公司全体股东发出召开公司2014年第二次临时股东大会会议的通知,本次会议采取现场和网络相结合投票的表决方式,现场会议于2014年9月10日上午9时在青海华鼎会议室召开,网络投票时间为2014年9月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,出席本次大会现场投票及网络投票表决的股东及股东代理人共4人,代表股份50052155股,占公司总股本236850000股的21.13%。 其中出席现场会议的股东和股东代理人2人,代表股份50007505股,所代表的股份占公司总股本的21.11%,参加网络投票的股东共2人,代表股份44650股,占公司总股本的0.02%。符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长于世光先生主持。公司在任董事8人,出席8人;公司在任监事3人,出席3人;董事会秘书、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

二、提案审议情况

经大会审议并逐项采取现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下决议:

一、审议《以累积投票方式选举公司第六届董事会董事、独立董事的议案》

王春梅、于世光、杨拥军、刘文忠当选为公司第六届董事会董事,丁宝山、徐勇、狄瑞鹏、黄晓霞、张建祺当选为第六届董事会独立董事。当选董事、独立董事简历详见2014年8月19日上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券时报》披露的董事、独立董事候选人简历,投票表决情况如下:

占出席 占出席

占出席 获得持

会议持 会议持

会议有 获得持有公 有公司

有公司 有公司

效表决 司股份 5%以 股份 5%

姓名 获得票数 股份 5% 股份 5%

权股份 上股东的票 以下股

以上股 以下股

的比例 数 东的票

东的比 东的比

(%) 数

例(%) 例(%)

王春梅 50007506 99.91 5000 万股 100 7506 14.39

于世光 50007505 99.91 5000 万股 100 7505 14.39

杨拥军 50007505 99.91 5000 万股 100 7505 14.39

刘文忠 50007505 99.91 5000 万股 100 7505 14.39

丁宝山 50007505 99.91 5000 万股 100 7505 14.39

徐勇 50007505 99.91 5000 万股 100 7505 14.39

狄瑞鹏 50007505 99.91 5000 万股 100 7505 14.39

黄晓霞 50007505 99.91 5000 万股 100 7505 14.39

张建祺 50007505 99.91 5000 万股 100 7505 14.39

二、审议《以累积投票方式选举公司第六届监事会监事的议案》

马新萍、苟卫东当选为公司第六届监事会监事。监事简历详见2014年8月19日上海证券交易所网站、《上海证券报》、 证券时报》披露的监事候选人简历,投票表决情况如下:

占出席会 占出席会

占出席会

获得持有公 议持有公 获得持有 议持有公

议有效表

司股份 5%以 司股份 5% 公司股份 司股份 5%

姓名 获得票数 决权股份

上股东的票 以上股东 5%以下股 以下股东

的比例

数 的比例 东的票数 的比例

(%)

(%) (%)

马新萍 50007505 99.91 5000 万股 100 7505 14.39

苟卫东 50007505 99.91 5000 万股 100 7505 14.39

三、审议通过了《青海华鼎实业股份有限公司关于青海西宁装备园区铁路机床及重大数控机床改造项目贷款的议案》

为解决西宁装备园区建设资金缺口,同意公司向银行借款1.3 亿元补充西宁装备园区建设资金。

同意票50024205股,占出席会议有效表决权股份总数的99.94%;反对票0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%;弃权票27950股,占出席会议有效表决权股份总数的0.06%。

分段区间表决情况:

表决结果

同意比 反对票 反对比 弃权票 弃权比

同意票数

例 数 例 数 例

5000 万

5%以上(含 5%) 100.00% 0 0 0 0

5%以下 24205 46.41% 0 0.00% 27950 53.59%

四、审议通过了《青海华鼎实业股份有限公司关于通过融资租赁方式进行融资的议案》

为了青海装备园区建设的顺利推进,按时完成搬迁入园的各项任务,同意公司向平安国际融资租赁有限公司融资不超过人民币 1 亿元,该业务标的物为公司及其下属子公司账面净值不低于1 亿元的固定资产,以办理融资租赁方式融资,期限三年(可提前偿还),并授权经营层具体办理上述业务。

(责任编辑:admin)
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