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青海华鼎第六届董事会第一次会议决议公告【s

时间:2018-02-08 14:01来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
青海华鼎第六届董事会..标题:青海华鼎第六届董事会第一次会议决议公告发布日期:2014-09-11 19:25:25内容: 公告编号

标题:青海华鼎第六届董事会第一次会议决议公告
发布日期:2014-09-11 19:25:25

内容: 公告编号: 2014-048 青海华鼎实业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青海华鼎实业股份有限公司 “公司” “青海华鼎” (下称: 或 )第六届董事会第一次会议于 2014 年 9 月 10 日下午 4 时在青海华鼎会议室以现场方式召开。会议由第六届当选董事于世光先生主持,应到董事 9 人,实到 9 人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事、高级管理人员等列席了会议,经与会董事认真审议,一致通过以下决议: 一、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,选举于世光先生为公司第六届董事会董事长。 二、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,选举了各专门委员会委员及召集人。 选举于世光先生、杨拥军先生、丁宝山先生、徐勇先生、狄瑞鹏先生为董事会战略委员会委员,于世光先生任召集人。 选举黄晓霞女士、张建祺先生、丁宝山先生、王春梅女士、刘文忠先生为董事会审计委员会委员,黄晓霞女士任召集人。 选举丁宝山先生、徐勇先生、狄瑞鹏先生、于世光先生、杨拥军先生为董事会提名委员会委员,丁宝山先生任召集人。 选举徐勇先生、黄晓霞女士、张建祺先生、王春梅女士、刘文忠先生为董事会薪酬委员会委员,徐勇先生任召集人。 三、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,聘用杨拥军先生为公司总经理,刘文忠先生为公司董事会秘书。 杨拥军、刘文忠简历参见 2014 年 8 月 19 日上海证券交易所 《证券时报》《上海证券报》披露的董事网站 、 、候选人简历。 四、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,聘用刘文忠先生、刘富斌先生、翟东先生为公司副总经理,肖善鹏先生为公司财务总监。 刘富斌先生,出生于 1957 年 2 月,本科学历,高级政工师,1976-1982 年在中国人民解放军 59078 部队任士兵,1982-2012年在青海重型机床厂(现青海华鼎重型机床有限责任公司)历任工人、党委宣传干事、宣传部副部长、部长、厂办副主任、主任、工会副主席、主席、副厂长;青海华鼎重型机床有限责任公司总经理、董事长;现任青海华鼎实业股份有限公司党委书记、副总经理。 翟东先生:出生于 1963 年,研究生学历,高级经济师,中国机械工业企业高级职业经理人,1980 年—2002 年,在青海第一机床厂参加工作,历任:生产综合计划员、计划处处长、生产处处长、厂长助理、创力实业公司总经理、党委副书记、副厂长、纪委书记、组织部长、党群工作部部长、青海一机机械设备有限责任公司董事长。2002 年—至今,历任:青海华鼎齿轮箱分公司任党委书记、副总经理、总经理、董事长;青海一机数控机床有限责任公司董事长;青海华鼎实业股份有限公司副总经理。 肖善鹏先生:出生于 1961 年 12 月,大学本科学历,高级会计师。1982 年 9 月—1989 年 12 月在湖北荆门市机械制造厂任成本会计、会计主管、财务科长;1990 年 1 月—1990 年 11 月在湖北荆门市新型建筑材料厂任财务科长;1990 年 12 月—1994 年 4月在湖北荆门市物资总公司任总会计师、常务副总经理;1994年 5 月—1999 年 10 月在荆门市财政局工作;1999 年 11 月—2002年 12 月在荆门金正会计师事务有限公司任董事长、总经理、主任会计师;2003 年 1 月在荆门众信联合会计师事务所任所长、主任会计师;2003 年 4 月—2008 年 2 月在广东省番禺蓄电池总厂、番禺电源实业有限公司(中港合作企业)任财务总监;2008年 3 月—2010 年 6 月在广东恒联食品机械有限公司任财务总监;2010 年 7 月至今在青海华鼎工作;2011 年 5 月起任青海华鼎实业股份有限公司财务总监。 五、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,聘用李祥军先生为公司证券事务代表。 李祥军先生:出生于 1980 年 10 月,本科学历,2004 年 5月参加工作,2010 年 8 月在公司证券部工作;2011 年起任青海华鼎实业股份有限公司证券事务代表、办公室主任。 特此公告 青海华鼎实业股份有限公司董事会 二〇一四年九月十一日

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